В монографии "Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма" авторами Лебедевым Игорем Александровичем, Ефимовым Сергеем Владимировичем и Фешиной Стэллой Сергеевной представлены теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также финансированием терроризма.

В монографии проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях противодействия отмыванию и финансированию терроризма. Были рассмотрены факторы, влияющие на трансформацию финансовой архитектуры и ее элементов с целью обеспечения унификации в сфере противодействия отмыванию и финансированию терроризма в современных условиях.

Также в монографии был проанализировано влияние цифровизации на процесс легализации денежных средств. Авторы рассмотрели международный опыт в борьбе с легализацией доходов и финансированием терроризма, а также предложили реестр рисков по отраслевому признаку в области противодействия отмыванию и финансированию терроризма.

Монография "Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма" рекомендуется к использованию практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, а также всем, кто интересуется данной проблематикой.

• Авторы: Лебедев Игорь Александрович, Ефимов Сергей Владимирович, Фешина Стэлла Сергеевна
• Редактор: Лебедев Игорь Александрович
• Издательство: Прометей, 2021 г.
• ISBN: 978-5-00172-130-7
• Количество страниц: 270 (Офсет)
• Масса: 362 г
• Размеры: 209x136x18 мм